Противодействие террористической деятельности и отмыванию криминальных денег — основные задачи закона 115-ФЗ. При малейшем подозрении в незаконности операций банк может заблокировать счет, не уведомляя компанию. Для восстановления работы со счетами, получения доступа к денежным средствам необходима помощь юриста по 115-ФЗ.
Чем могут помочь юристы «Адвокат Дигин и партнеры»
Разблокировка счета допускается только после доказательства ведения легальной деятельности и непричастности к терроризму.
Юридические услуги по 115-ФЗ компании «Адвокат Дигин и партнеры» предусматривают:
- консультирование по применению закона № 115-ФЗ;
- анализ риска конкретных финансовых операций;
- подготовку документации, затребованной банком для пояснений;
- подготовку и направление претензии к банку по необоснованной заморозке;
- направление жалобы в адрес межведомственной комиссии для оспаривания решения банка;
- подготовку и подачу искового заявления с требованием о разблокировке счетов;
- представительство в суде.
Если владелец счета вызвал у банка подозрения своими операциями, доказать необоснованность таких подозрений будет очень трудно. Нередко приходится отстаивать свои права на пользование средствами в суде. Без должной квалификации и опыта юридической работы правильно трактовать положения закона 115-ФЗ сможет не каждый предприниматель. Опытные специалисты «Адвокат Дигин и партнеры» урегулируют конфликт с банком в досудебном порядке или защитят интересы клиента в судебном процессе.
.1114a14e1910c4b919c437ae511c26c6827.jpg)
Наличие гуманитарного (Московский государственный открытый университет: «Юриспруденция») и технического (Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище: «Инженер по криогенной технике») высших образований позволяют адвокату Дигину В.А. принимать нестандартные решения при ведении гражданских, арбитражных и уголовных дел. Дигин Вадим Александрович – эксперт в сфере гражданского, арбитражного и уголовного права. Стаж юридической практики: 25 лет.
Имеет два высших образования: Современная гуманитарная академия г.Москва; Сибирская академия государственной службы при президенте РФ г.Новосибирск. . Эксперт в сфере гражданского права. Стаж юридической практики: 17 лет.
.1114a14e1910c4b919c437ae511c26c6827.jpg)
Сотрудник окончил МГИМО, является доктором юридических наук. Один из основных правовых экспертов системы «Консультант-Плюс», Государственный советник РФ первого класса. Трофимов Владимир Николаевич специализируется на защите интеллектуальной собственности, деловой репутации, авторских прав, а также административных правонарушениях и защите работников от работодателей. Стаж юридической практики: 43 года.
(1).1114a14e1910c4b919c437ae511c26c6827.jpg)
Специалист имеет три высших образования («Юриспруденция», «Бухгалтерский учет и аудит», «Двигатели летательных аппаратов»), большой опыт работы в государственных структурах и 28 лет успешной юридической практики. Воротников Роман Эдуардович – эксперт в сфере арбитражного и корпоративного права. Сотрудник специализируется на арбитражных, корпоративных спорах, взыскании задолженностей, спорах в строительстве, услугах для юридических лиц.
.1114a14e1910c4b919c437ae511c26c6827.jpg)
Сотрудник окончил Всесоюзный заочный юридический институт, является почетным адвокатом РФ. Зверева Наталья Сергеевна – эксперт в сфере споров со страховыми компаниями, трудовым спорам, взыскании убытков, гражданских делах, защите прав собственника, защите прав потребителя, наследственных делах. Зверева Наталья Сергеевна имеет большой опыт работы в прокуратуре и 47 лет юридической практики.
.1114a14e1910c4b919c437ae511c26c6827.jpg)
Сотрудник окончил Всесоюзный заочный юридический институт, является почетным адвокатом РФ и старшим советником юстиции. Макарова Галина Николаевна занимала руководящие должности в прокурорско-следственных подразделениях системы Прокуратуры СССР и РФ. Последняя должность перед переходом на работу в адвокатуру - Начальник Управления делами Московской городской прокуратуры. Сотрудник специализируется на уголовных делах и консультациях. Стаж юридической практики: 50 лет.
.d753015917058c02d51f76558635b02b673.jpg)
Адвокат Дигин Вадим Александрович
Сделайте первый шаг. Ответьте на несколько вопросов о вашем деле и получите бесплатную консультацию опытного адвоката.
| Пример расчета | |
|---|---|
| Юридическая консультация (до 30 минут) | 4000 руб |
| Юридическая консультация (до 60 минут) | 8000 руб |
| Юридическая консультация (с изучением до 50-ти листов) | 24000 руб |
| Изучение материалов СУДЕБНОГО спора без выезда адвоката в суд (до 50-ти листов) | БЕСПЛАТНО |
| Изучение материалов дела с выездом адвоката в суд | 40000 руб, не менее 8000 руб за том |
| Правовое заключение адвоката по СУДЕБНОМУ спору (с изучением до 50-ти листов) | БЕСПЛАТНО |
| Правовое заключение по вопросу небольшой сложности (с изучением от 50-ти листов) | 24000 руб |
| Правовое заключение по вопросу средней сложности (с изучением от 50-ти листов) | 80000 руб |
| Правовое заключение по вопросу особой сложности (с изучением от 50-ти листов) | 160000 руб |
| Составление процессуальных документов (небольшая сложность; иск, ходатайство, жалоба и т.п.) | 24000 руб |
| Составление процессуальных документов (средняя сложность; иск; ходатайство, жалоба и т.п.) | 80000 руб |
| Составление процессуальных документов (особая сложность; иск, ходатайство, жалоба и т. п.) | 160000 руб |
| Составление адвокатом договоров и контрактов (небольшая сложность) | 24000 руб |
| Составление адвокатом договоров и контрактов (средняя сложность) | 80000 руб |
| Составление адвокатом договоров и контрактов (особая сложность) | 160000 руб |
| Юридическое сопровождение договоров и контрактов (небольшая сложность) | 40000 руб |
| Юридическое сопровождение договоров и контрактов (средняя сложность) | 80000 руб |
| Юридическое сопровождение договоров и контрактов (особая сложность) | 16000 руб |
| Досудебное урегулирование спора (небольшая сложность) | 40000 руб |
| Досудебное урегулирование спора (средняя сложность) | 160000 руб |
| Помощь адвоката в проведении экспертизы | 40000 руб |
| Ведение дела в суде, арбитражном суде 1-й инстанции (небольшая сложность или до 2 млн. руб.) | 80000 руб |
| Ведение дела в суде, арбитражном суде 1-й инстанции (средняя сложность или от 2 до 5 млн. руб.) | 160000 руб |
| Ведение дела в суде, арбитражном суде 1-й инстанции (особая сложность или от 5 млн. руб.) | 240000 руб |
| Услуги адвоката в исполнительном производстве | 80000 руб |
| Услуги адвоката в исполнительном производстве (особая сложность) | 240000 руб |
Гражданско-правовые споры
Кто и почему блокирует счет
По заблокированному счету запрещены любые действия с деньгами, если клиент попал под подозрение в совершении сомнительных транзакций. Закон 115-ФЗ дает банку право прекратить операции по счету при подозрениях в обороте нелегальных средств и оповестить об этом Росфинмониторинг. По замороженным счетам нельзя снимать, переводить, пополнять финансы, что парализует деятельность предприятия.
Несколько причин блокировки счета
Среди причин наложения ограничений могут оказаться:
- перевод крупной суммы от компании, уже находящейся под наблюдением банка;
- непрофильный платеж на счет, с которого часто обналичивают деньги;
- прочая сомнительная финансовая активность.
На чем заостряет внимание банк
Под контролем находятся операции:
- суммой от 600 тыс. руб.;
- по покупке/продаже недвижимых объектов от 3 млн руб.;
- между контрагентами, подозреваемыми в экстремизме/терроризме.
Банкам предоставлено право самим относить операции к подозрительным.
Как разблокировать счет в банке
Для разморозки счета необходимо доказать законность деятельности организации, непричастность к терроризму и экстремизму, отмыванию криминальных денег. Основные шаги при разблокировке:
- Уточнение в банке причин блокировки счета.
- Подготовка заявления о неправомерных ограничениях (прикладываются подтверждающие документы, включая договоры, баланс и прочие). У банка есть срок 10 суток на рассмотрение заявки и ответ о разморозке счета.
- При отказе в снятии ограничений направляется запрос в адрес межведомственной комиссии ЦБ РФ с предоставлением необходимых документов.
Если комиссия Центробанка принимает решение о снятии блокировки, банк должен восстановить полноценное обслуживание клиента.
Преимущества обращения в компанию «Адвокат Дигин и партнеры» по блокировке счетов
Специалисты «Адвокат Дигин и партнеры» наработали обширную практику по закону 115-ФЗ. Эксперты компании применяют свои знания и опыт в предоставлении качественной юридической помощи:
- ускорят процедуру снятия блокировки банковского счета, что сократит убытки из-за прекращенной деятельности предприятия;
- логически грамотно выстроят аргументацию и подготовят документы по сделкам, которые банк отнес к незаконным;
- помогут решить вопросы в досудебном порядке;
- при необходимости подготовят жалобу в межведомственную комиссию ЦБ на незаконные ограничения;
- проконсультируют по правильному применению закона 115-ФЗ, чтобы исключить риски и проверки.
Вы не останетесь без юридической поддержки на любом этапе решения спора.
.c4ff878ea69d70bc110f6a0f3cf84b12827.png)
Адвокатская палата Московской области вынесла решение единогласно наградить Дигина В.А. за высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных интересов доверителей, значительный личный вклад в обучение молодых адвокатов и стажеров адвокатскому мастерству.
ООО «Ротанг Компани» благодарит Вас за помощь в вопросе взыскания долга в размере 119 852,96 доллара США и 22 695,9 евро по иску к ООО «ТВИН&СЕРВИС» в Арбитражном суде Москвы (дело №А40-252078/2015-76-2096).
Генеральный директор Молоканова Н. В.
Руководство предприятия выражает Вам признательность за помощь в вопросе защиты прав и законных интересов ОАО «Племзавод «Пушкинский» в Арбитражном суде Московской области в процессе о банкротстве (дело №А41-21/2009).
Заместитель генерального директора Мальцев А. А.
Выражаю Вам признательность за согласие принять на себя нелегкую, но чрезвычайно важную миссию – донести до россиян идеи нашего избирательного блока «Отечество – Вся Россия».
Е. М. Примаков
Предприятие «Русский соболь» благодарит Вас и Вашу команду за консультации в вопросе оперативной регистрации права собственности РФ и права хозяйственного ведения на 167 объектов недвижимости.
Первый заместитель генерального директора Клементьев А. К.
Выражаю Вам признательность за участие в работе ЭФПС ФО «МФЧМКМ», задача которого заключается в создании условий для эффективного взаимодействия органов управления и представителей бизнеса 16 государств.
Президент В. Н. Хмарин
ООО «НУЭСК» выражает благодарность за оформление прав интеллектуальной собственности на автоматическое защитное устройство «АЗУ-60», а именно за юридическую помощь по заключению лицензионного договора.
Заместитель генерального директора Петров К. К.
Руководство компании благодарит Вас за помощь в ведении переговоров и подготовке договорно-правовой базы, связанной с передачей в аренду электросетевых ресурсов наших партнеров под управление ООО «НУЭК».
Генеральный директор О. Ю. Чистяков
ГУП «ЦНРПМ» благодарит Вас за сопровождение процесса подготовки документации для участия в конкурсе на генеральное проектирование по восстановлению исторического облика Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря.
Первый заместитель генерального директора Кузьмин Д. А.
Благодарим Вас за помощь в вопросе взыскания в Арбитражном суде страхового возмещения в размере 3 300 000 р., которое ОАО «Альфа Страхование» отказывалось нам выплачивать (дело № А40-206495/14 70-1660).
Заместитель директора Виноградов П. Н.
ООО «ПромСтройГрупп» благодарит Воротникова Р. Э. за помощь в вопросе взыскания в Арбитражном суде страхового возмещения в размере 8 300 000 р., которое ОАО «СГ Спасские ворота» отказалось нам выплачивать (дело №А-40-157526/2013).
Генеральный директор Филатов В. М.
Благодарим Вас за помощь в вопросе взыскания 21 000 000 р., которые нам не хотел возвращать Департамент имущества города Москвы по факту аннулирования итогов аукциона по заключению договора аренды здания (дело № А-40-205854/2014).
Генеральный директор Пронин П. М.
Благодарим Вас и Воротникова В.Э. за помощь по защите интересов нашей организации в Арбитражном суде Москвы по иску к ООО «Смоленская мануфактура» (дело №А40-250822/15) о взыскании долга по договору купли-продажи №136 от 27.05.2014 года.
Генеральный директор Вовк Т. В.
ОАО «РДМК» благодарит Вас и Сорокина Бориса за консультации в вопросах разработки концепции государственной поддержки, гарантий и контроля для частных инвесторов в сфере реставрации объектов культурного наследия «Зеленый коридор».
Генеральный директор Соловьев В. В.
МГК имени П. И. Чайковского благодарит Вас за помощь в ведении судебных дел и внесудебным урегулированием вопросов, касающихся процесса реставрации и реконструкции объектов Консерватории.
Начальник юридического отдела Третьяков Л. В.
ОАО ТМКБ «Союз» благодарит Вас за консультации в вопросах ведения судебных дел и при разрешении сложных процессов, которые наше предприятие реализует совместно с органами государственной власти. Начальник юридической службы Ерастов Г. В.
ООО «ГлобалТранс» выражает Вам благодарность за консультации по вопросам транспортно-экспедиторской деятельности и взаимодействия с таможенными органами.
Генеральный директор Суханов Г. Г.
АО «БМТО МИНАТОМА» выражает Вам благодарность за консультации при разрешении нестандартных процессов, которые наша организация реализует совместно с органами государственной власти.
Координационный директор Сафронов А. А.
Благодарим вашу команду за многолетнюю защиту законных интересов наших доверителей при проведении налоговых проверок, в т. ч. с привлечением правоохранительных органов.
Директор департамента налогового и правового консалтинга Ю. А. Щербевок
ООО «АНБ-Проект» благодарит Вас и руководителя арбитражно-правовой практики Воротникова Р. Э. за подготовку документов и защиту законных интересов нашей организации в Арбитражном суде.
Генеральный директор Р. И. Лизунов
_page-0001 (1)_280x350_5f9.jpg)
Выражается благодарность адвокату АК №0174 "Конституционная правозащита" Дигину В.А. за высокое профессиональное мастрство при защите прав, свобод и законных интересов доверителей.
Позвоните в банк для уточнения ситуации. Вам сразу могут разблокировать финансовую операцию и исполнить ее. Если в результате разговора с банком разморозка невозможна, запросите список документов по операции и обратитесь к юристам за помощью.
Да, есть. Первая консультация по телефону — бесплатно.
Услуги наших юристов гарантируют благоприятный исход дела для вас и возврат к нормальной работе.
Противодействие террористической деятельности и отмыванию криминальных денег — основные задачи закона 115-ФЗ.
